董事會

我們的董事會是我們公司的主要決策機構,為我們業務的管理和運營製定基本的業務戰略和政策並監督其實施。

我們的董事會目前由七名董事組成,包括兩名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事。

執行董事

Ms. CHAN Judy (陳芳)

陳女士於二零一二年二月十四日獲委任為執行董事,並於二零一七年七月二十四日獲委任為董事會主席及本公司行政總裁(「行政總裁」)。彼為本公司提名委員會主席。彼於二零零二年六月首度加入本集團,任山西怡園酒莊有限公司(「山西怡園酒莊」)的董事。彼主要負責監督整體管理及業務發展,並就本集團業務管理及營運制訂業務策略及政策。陳女士於釀酒行業擁有逾18年經驗。加入本集團前,由二零零零年三月至二零零一年十一月,彼曾於香港擔任高盛(亞洲)有限責任公司的分析員。陳女士自二零一三年六月起出任星島新聞集團有限公司(香港聯交所:1105,主要從事媒體業務)的獨立非執行董事。自二零一七年十二月起,彼為Memories Group Limited(新交所:1H4,主要於緬甸從事旅遊業務)的獨立非執行董事兼薪酬委員會成員。陳女士於一九九九年十二月在美國密芝根大學畢業,取得心理學、婦女研究及機構研究學士學位。陳女士於二零一四年九月獲《財富》雜誌及《Food & Wine》雜誌譽為「2014年飲食界最創新女性」之一。彼亦於二零一三年三月獲亞洲《福布斯》雜誌評選為「亞洲未來最具影響力女性:首十二名」之一。彼亦於二零一三年七月在《品醇客》雜誌公佈的「2013年品醇客最具影響力人士名單」中名列五十大重要人士之一,且於二零一三年三月獲世界經濟論壇評選為「全球青年領袖」。陳女士亦於二零一二年獲《The Drink Business》雜誌及葡萄酒大師協會頒發「2012年亞洲葡萄酒年度人物大獎」。彼於二零一二年十一月獲《財富》中文版雜誌評選為「中國二十五名最具影響力女商人」之一,且亦於二零一二年十二月獲《The Drink Business》雜誌評選為「葡萄酒界五十名最具影響力女性」之一。陳女士亦於二零一零年獲頒「安永企業家獎2010中國」之「港澳地區新興企業家獎2010」。陳女士分別於二零零五年五月、二零零八年二月及二零一三年一月成為中國人民政治協商會議第二屆晉中市委員會委員、中國人民政治協商會議山西省委員會委員及中國人民政治協商會議第十一屆山西省委員會委員。彼於二零一三年三月獲委任為山西僑聯第九屆委員及於二零一二年十二月獲委任為山西海外聯誼會第五屆常務理事。陳女士亦自二零一四年十一月起為華僑大學第七屆董事會董事及自二零一三年十月起為華僑大學青年聯合會第一屆名譽主席。

Mr. FAN Chi Chiu (范智超)

范智超先生(「范先生」),35歲,於二零一七年七月二十四日首度加入本集團並獲委任為執行董事。彼主要負責監督本集團的財務管理及策略、合規情況及投資者關係。范先生於審計及財務管理業擁有逾12年工作經驗。范先生自二零一五年四月起於強泰環保控股有限公司(「強泰」,主要於中國提供污水服務,香港聯交所:1395)工作,彼目前職位為財務總監,主要負責監督財務管理以及公司就香港法律及法規的合規事宜。彼自二零一九年六月起擔任勛龍汽車輕量化應用有限公司(股份代號︰1930)、自二零一九年六月起擔任和泓服務集團有限公司(股份代號︰6093)及自二零二零年六月起擔任威海市商業銀行股份有限公司(股份代號:9677)的獨立非執行董事,三間公司均於聯交所主板上市。於二零一四年四月至二零一五年三月期間,范先生為萬安控股(香港)有限公司(主要於中國從事金融服務業務)財務主管,主要負責財政管理、業務策略計劃及投資者關係。於二零一一年七月至二零一四年二月期間,彼於巴克萊投資銀行任職研究員。於二零零七年十月至二零一一年六月期間,彼於羅兵咸永道會計師事務所工作,離職時為高級審計員。
范先生於二零零七年十二月獲香港中文大學頒授工商管理學士學位,主修專業會計學。范先生自二零一一年一月起為香港會計師公會會員。

非執行董事

Dr. Cheung Chai Hong (張際航)

張博士現任中國金融投資管理有限公司(香港聯交所:605)執行董事,該公司在大中華地區為以中小企業為主的客戶提供融資及金融服務。張博士於二零一四年加入,現在負責整體集團的日常運營以及發展。加入中國金融投資管理有限公司前,彼曾擔任遠安智納有限公司的董事總經理,該公司在中國西南地區專營梅賽德斯奔馳以及捷豹路虎品牌的汽車銷售及售後服務。張博士乃赤釀坊有限公司之董事及主要創辦人,該公司創立於2010年在香港創立,專注於高級葡萄酒零售及貿易。張博士曾任職於PAG Capital,專注於大中華地區的零售及消費品行業的私募股權投資,加入PAG Capital之前,彼曾於巴克萊資本任職,專注於零售及消費品行業之股權研究。
張博士持有英國華威大學學士學位、倫敦政治經濟學院碩士學位以及中國政法大學博士學位。

Mr. CHOW Christer Ho (周灝)

周先生於二零一七年七月二十四日獲委任為非執行董事。彼為本公司審核委員會及提名委員會成員。彼負責就策略、政策、表現、問責制、資源、主要委任及操守標準等事宜向本公司提出意見。周先生於房地產開發及投資業積逾18年經驗。目前,周先生為LaSalle Investment Management (仲量聯行集團的成員公司,主要從事房地產投資管理業務)的高級董事總經理,主要負責為機構投資者提供房地產投資組合的意見並提供管理服務。於二零零七年至二零一二年三月期間,彼於仲量聯行工作,離職時為大中華區企業融資主管,主要負責提供房地產投資顧問服務。於二零零三年一月至二零零七年期間,周先生於香港迪士尼樂園管理有限公司工作,離職時為開發經理,主要負責香港迪士尼樂園度假區的總體規劃、基礎建設及開發管理工作。周先生於一九九五年六月及一九九六年六月於美國洛杉磯加州大學分別取得土木工程學士學位及土木工程碩士學位。彼其後於二零零二年八月在香港科技大學取得工商管理碩士學位。自二零一一年起,周先生亦擔任香港科技大學商學院工商管理學碩士校友顧問委員會委員,並自二零一五年起擔任國際知名房地產比賽MIPIM Asia大獎的評審委員。

獨立非執行董事

Mr. HO Kent Ching-tak (何正德)

何先生於二零一八年六月一日獲委任為獨立非執行董事。彼為本公司審核委員會及提名委員會成員。彼負責就策略、政策、表現、問責制、資源、主要委任及操守標準提供獨立判斷。何先生於二零一零年五月至二零一四年二月期間擔任非執行董事,並自二零一四年二月起擔任星島新聞集團有限公司(香港聯交所:1105)的執行董事,主要負責於香港、北美、澳洲、歐洲及中國發展數碼媒體及相關業務。何先生於媒體業務發展方面擁有超過十年經驗。彼自二零一五年起亦涉足高科技產業的財富管理及投資。於二零一五年五月,何先生創立Spectrum 28(一間以矽谷為基地的創業基金公司),自二零一五年六月起一直為執行合夥人。何先生於二零零三年五月在美國杜克大學取得經濟學學士學位及市場與管理學課程證書。彼其後於二零零九年六月在美國史丹福商學研究院取得工商管理碩士學位。何先生亦自二零一七年七月起為香港科技園公司董事會成員、自二零一七年四月起為香港貿易發展局創新科技諮詢委員會委員,並於二零一六年十二月獲北京大學授予名譽校董榮銜。

Mr. LIM Leung Yau Edwin (林良友)

林先生於二零一八年六月一日獲委任為獨立非執行董事。彼為本公司審核委員會主席及薪酬委員會及提名委員會成員。彼負責就策略、政策、表現、問責制、資源、主要委任及操守標準提供獨立判斷。林先生於金融及銀行業擁有逾35年經驗。目前,彼自二零一八年十月為中國及台灣滙豐私人銀行的市場主管。自二零一六年七月至二零一八年十月,彼於瑞士信貸銀行股份有限公司香港分行工作,離職時為董事總經理及市場集團主管。於二零一一年六月至二零一六年七月期間,林先生任職於摩根大通私人銀行,離職時為董事總經理兼東北亞私人財富管理主管,主要負責帶領及監督團隊以及為東北亞地區的高資產淨值客戶提供投資、財富及資本顧問服務。於二零零六年八月至二零一一年六月期間,彼任職於星展銀行(香港)有限公司,離職時為北亞地區私人銀行及財富管理主管,主要負責為區內高資產淨值人士提供財富管理顧問服務。加入該公司前,於一九八六年至二零零六年期間,林先生曾於瑞士信貸銀行、花旗銀行及巴克萊銀行等多間銀行工作。林先生於一九八六年七月自香港中文大學取得工商管理學士學位,主修金融學。林先生自二零一六年三月起獲私人財富管理公會有限公司頒授私人財富專業人士認證。

Mr. Alec Peter TRACY

Tracy先生於二零一八年六月一日獲委任為獨立非執行董事。彼為本公司薪酬委員會主席及本公司提名委員會成員。彼負責就策略、政策、表現、問責制、資源、主要委任及操守標準提供獨立判斷。Tracy先生於法律行業擁有逾24年經驗。目前,Tracy先生為鐘港金融集團有限公司(主要從事資產管理、資本市場及就證券交易提供意見)的首席運營官及法務總監。在此之前,Tracy先生於二零一七年一月至二零一七年十二月為Ascent Capital Advisors Limited(主要從事成長資本、中間市場收購及特別情況投資)的法律顧問,主要負責就法律事務提出意見,協助進行私募股權投資,並監督有關工作。於一九九四年九月至二零一六年六月,彼於世達國際律師事務所及其聯屬律師行(「世達」)執業,離職時為世達香港辦事處的合夥人。於世達,彼就跨境併購、企業融資交易及一般企業事務向公司、投資銀行、財務保薦人及政府機關提出意見。Tracy先生於一九八九年六月自美國普林斯頓大學取得東亞研究學士學位。彼其後於一九九四年十二月在美國紐約大學取得法學博士學位。Tracy先生於一九九五年八月獲紐約州律師協會承認資格,並於二零零四年六月成為香港的事務律師。